A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (14) a segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de fraudes financeiras no Banco Master. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Daniel Vorcaro, dono do banco, e a familiares, como pai, irmã e cunhado.
Também são alvos o empresário Nelson Tanure e o investidor João Carlos Mansur, ex-presidente da Reag Investimentos. Segundo a investigação, o grupo teria captado recursos, aplicado valores em fundos e desviado parte do dinheiro para o patrimônio pessoal de Vorcaro e parentes.
Ao todo, o STF autorizou 42 mandados de busca, além do bloqueio e sequestro de bens que superam R$ 5,7 bilhões. As ações ocorrem em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. O cunhado de Vorcaro chegou a ser detido no aeroporto ao tentar embarcar para Dubai, mas foi liberado em seguida. Tanure foi localizado no Aeroporto do Galeão, onde teve o celular apreendido.
A defesa de Vorcaro afirmou que ainda não teve acesso aos autos e reiterou que o empresário tem colaborado com as autoridades. As defesas dos demais investigados não foram localizadas.
O Banco Master foi liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central em novembro, após suspeitas de fraude na venda de carteiras de crédito ao Banco de Brasília (BRB), operação estimada em R$ 12,2 bilhões. A PF apura ainda a emissão de CDBs com promessa de rendimentos considerados irreais, e estima que as fraudes possam chegar a R$ 12 bilhões.
O caso tramita sob sigilo no STF, sob relatoria do ministro Dias Toffoli. A investigação segue em andamento.