A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (11) a Operação Balcãs, que investiga um grupo suspeito de atuar no tráfico internacional de drogas e na lavagem de dinheiro. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Santos e Guarujá, no estado de São Paulo. As ordens foram expedidas pela 17ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária da Bahia.
Além das buscas, a Justiça Federal determinou o bloqueio de contas bancárias, aplicações financeiras, veículos, imóveis e outros bens dos investigados, até o limite de R$ 20 milhões.
De acordo com a PF, a investigação começou após a apreensão de cerca de 2,7 toneladas de cocaína encontradas em um veleiro interceptado em águas internacionais próximas a Cabo Verde, na costa africana.
Ao longo de quase três anos de apuração, os investigadores identificaram uma rede suspeita de enviar cocaína da América do Sul para a Europa por rotas marítimas transatlânticas. Segundo a Polícia Federal, o esquema contava com operadores logísticos, financiadores e intermediários ligados a uma organização criminosa internacional voltada ao tráfico de drogas para o mercado europeu.
As investigações apontam que veleiros e outras embarcações usadas em travessias oceânicas eram utilizados para transportar grandes carregamentos de cocaína. A PF também apura a existência de uma estrutura de apoio responsável pelo financiamento, pela logística e pela comunicação entre os integrantes do grupo.
A apuração avançou ainda sobre a movimentação financeira dos suspeitos. Relatórios de inteligência indicaram movimentações consideradas incompatíveis com a renda declarada por parte dos investigados, levantando suspeitas sobre o uso de empresas e patrimônios para ocultar recursos de origem ilícita.
O material apreendido durante a operação será encaminhado para perícia e analisado no curso das investigações. A Polícia Federal busca identificar outros envolvidos e reunir novas provas para o andamento do processo.